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大慶警方破獲“公安部掛牌督辦”跨境電信詐騙案

來源:東北網 發布日期:2020-10-30 10:06:41

大慶市市警方經過8個月的縝密偵查,出動警力200余人,全鏈條破獲今年我市第一起“公安部掛牌督辦”特大跨境電信詐騙案,輾轉北京、河南、浙江、廣西、安徽、吉林多地,抓獲犯罪嫌疑人67名,全國范圍內偵破電信詐騙案件200余起,涉案金額高達6000余萬元,該集團“狩獵”目標便是股民。

10月29日,市公安局召開了新聞發布會,公布了案件偵破經過。

“邂逅”炒股群良機?陷阱!

1月8日,龍南公安分局接到了轄區居民付某報案稱:自己炒股被騙了200萬元。

2019年11月初,付某通過微信認識了一個自稱為“領益財經直播間、股票老師馬華平助理”的人。對于突然“邂逅”的這個人,付某是存有戒心的,懷疑其是否有其他目的。此人稱,自己只是為了完成任務,希望付某能夠到直播間免費收聽炒股知識,如果覺得不專業,或者沒用,可以隨時退出。

炒股的人總希望多得到些股票走勢,況且又不花錢,付某同意進直播間看看。讓付某沒有想到的是,“馬老師”分享的股票經驗很專業。就這樣,付某一連聽了20多天的課,戒備心日漸消退。2

019年12月初,此人將野村東方證券公司平臺推薦給付某。緊接著,付某被拉入名為“馬老師股票分享交流”的微信群。在這個群里,群友們對“馬老師”千恩萬謝,因為買了“馬老師”預測的股票,都賺了錢。還不時有群友單獨加付某,和付某交流經驗。

付某禁不住群友頻頻獲利的誘惑,決定少投點兒,試一試,果然獲利了。和正常的股票相比,野村東方證券公司平臺可以現炒現賣,而且收益可以翻番。

獲利幾次后,付某對“馬老師”的信任度越來越高,按照“馬老師”的指導,他決定大賭一次,在該平臺賬戶內存入了200萬元。結果,付某再也無法登錄平臺,之前對他十分熱情的工作人員和群友也都不知去向。

意識到被騙,付某選擇了報警。

追蹤資金流犯罪集團的架構逐步清晰

“聽受害人說完被騙經過,我們意識到這不是一起簡單的電信詐騙案,背后黑手很可能是一個巨大的犯罪集團。”龍南公安分局刑偵二大隊民警趙賀說,他們立刻匯報給局領導,局領導又向市公安局領導匯報。

獲此情況后,市公安局黨委高度重視。1月10日,市公安局黨委委員、副局長王天華主持召開專門會議,成立了由刑偵支隊牽頭,網警分局、情報支隊聯合屬地龍南公安分局組成的專案組。

專案組首先對受害人資金流進行研判,當日便有了突破。經過工作,成功鎖定了兩名取款犯罪嫌疑人。確定兩個人真實身份后,1月21日,專案組赴長沙、深圳將二人抓獲。

循著這一線索,專案組立即開展審訊和深度研判,此時恰是疫情防控和流調工作最緊張的時期,專案組克服重重壓力,案件偵破不斷取得突破。

“我們研判落地吸粉人員、話務員等犯罪嫌疑人就有46名。”市公安局網警分局案件偵查三大隊隊長趙寶輝說,這僅是冰山一角。

與此同時,刑偵支隊反詐大隊聯合龍南公安分局對涉案資金流向追蹤查控,通過公安部反電信詐騙平臺操作1.06萬次,出具查詢手續2096份,整理信息5804份,查詢銀行卡2000余張,梳理出包括“車手”、黑灰產犯罪等涉案人員79名,犯罪集團的架構和人員信息逐步清晰。

在掌握該犯罪集團的大量信息后,9月13日,在公安部和省公安廳的組織協調下,王天華指揮刑偵支隊、龍南公安分局、乘風公安分局、東湖公安分局共計200余警力發起集群抓捕行動。專案組民警趕赴北京市、河南許昌市、浙江溫州市、廣西北海市、安徽毫州市、吉林四平市以及我省七臺河、佳木斯市等地,在當地公安機關的配合下,共抓獲犯罪嫌疑人67人。

至此,經過8個月縝密偵查,我市警方全鏈條破獲“公安部掛牌督辦”特大跨境電信詐騙案,全國范圍內偵破電信詐騙案件200余起,涉案金額高達6000余萬元。

成員分演不同角色境內境外“里應外合”

“這是一個跨越國境、內部職責清晰、分工明確的犯罪集團。”市公安局刑偵支隊副支隊長劉克煜說,該集團實施電信詐騙,涵蓋了“吸粉”、話務、洗錢、取款等多個環節。其中,以葛某、徐某等為首的境內“吸粉”組共計40余人,在河北博野縣某商務酒店會議室內進行“吸粉”。團伙成員自稱“馬老師”股票推薦團隊,通過電話溝通承諾,可以為客戶提供兩個月的免費股票分享。“吸粉”流程有統一話術,每個人分演不同的角色。在涉案的80多個炒股群里,由百余人組成的微信群中,只有幾個受害人,其余人都是“托兒”。

對客戶進行“洗腦”后,如果客戶有投資興趣,境內“吸粉”組會將客戶手機號通過聊天軟件發給境外話務組。境外話務組分別藏匿在馬來西亞和緬甸,成員多是國內有過詐騙經驗的“精英”。兩處窩點均設置在當地寫字樓內,話務人員的護照被統一管理,吃住都在樓內,不能隨便離開。

“兩處窩點的人員分工明確。有負責平臺開戶的,有負責直播間和平臺修改數據的,有專門講授話術的,也有專門提供作案設備的。”據劉克煜介紹,以查實的馬來西亞話務組為例,詐騙人員共分為3組,每組6人左右,設一名組長。每名組員都有上百個微信號進行操作,組員以不同的微信號添加境內“吸粉”組提供的客戶手機號,每天向客戶轉發炒股心得。

對客戶進行半個月左右的洗腦,客戶逐步相信“馬華平”老師推薦股票的準確性,隨后將客戶拉至“馬老師股票交流群”。在微信群里,每個人分演不同的角色,分別冒充“馬老師”、助理和收益客戶等不同身份,并按照劇本安排,不斷在群內吹捧“馬老師”的預測能力,虛構盈利事實。此時向客戶推薦野村東方證券公司平臺,騙取客戶入駐投資后,集中在2019年12月末對客戶實施詐騙,而野村東方證券公司平臺,其實就是犯罪集團內部搭建起來的詐騙平臺。

除此之外,該犯罪集團還有一個由14人組成的洗錢、取款團隊。待話務組騙取被害人錢款后,取款團隊立即在浙江溫州市、廣東珠海市、中山市等地對贓款進行取現和轉移。

在此,劉克煜提醒股民,炒股要通過正規渠道和平臺,莫要給犯罪分子可乘之機。

(原標題:大慶警方破獲“公安部掛牌督辦”跨境電信詐騙案)

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